La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) afirma en la solicitud de medida de coerción contra las 10 personas implicadas en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que las pruebas documentales, periciales y testimoniales recopiladas “demuestran que los imputados utilizaron sus cargos públicos e influencias para exigir sobornos, conformando un entramado de corrupción estructurado y sostenido entre 2020 y 2025”.

En total, el Ministerio Público cuenta con 51 testigos, entre ellos empleados de Senasa, auditores médicos, afiliados y allegados a los imputados.

Principales testigos vinculados a Senasa

• Gustavo Adolfo Güílamo Hirujo, coordinador de Gabinete de Senasa y miembro del Comité de Contrataciones Médicas. Es señalado por favorecer contratos a prestadoras vinculadas a intereses personales y políticos de Santiago Hazim.
• Nidia Esmeralda Valdez De Lun, analista del Departamento de Gestión de Redes.
• Isa Beatriz Santana Gantier, analista de la Gerencia de Salud.
• Roberto Antonio Canaán Acta, gerente de Servicios a Usuarios y Prestadores.
• Juan Domingo Toca Simó, asesor financiero externo, quien declaró que entre 2022 y 2023 se ocultaron deudas de forma sistemática.
• Rosanna Henríquez Ogando y Luz Melanny Peguero Reynoso, quienes recibían órdenes para ajustar montos y ocultar déficits.
• Melissa Noemy Cabrera Martínez, directora financiera.
• Jaime Miguel Licairac Hernández, exgerente financiero.
• Yeimi Cristina Guerrero, coordinadora de Cuentas Contables con 22 años en la institución.

También declararán varios auditores médicos y personal de investigación:
Indiana Dirocié De la Cruz, Helen Navil Encarnación Alcántara, Crisffanny Lisse Ferreras Garcés, Estefani Lucía de la Cruz Pérez, María Antonia Moreno de Jesús, y Giselle Herrera Segura.

Testigos vinculados a imputados y al cobro de sobornos

• José Manuel Fermín, chofer de José Pablo Ortiz Giráldez. Indicó que buscó “más de 15 veces” fundas con dinero en el Grupo Read, por montos que alcanzaron RD$43 millones mensuales.
• José Pablo Ortiz Giráldez, amigo cercano de Santiago Hazim, señalado como la persona que cobraba sobornos entre 2020 y 2025.
• Ramón Frankelis Liriano Fabián, supuesto testaferro y colaborador de Ortiz Giráldez.

Otros testigos y personas vinculadas

• Richard de Jesús Marine Alvarado y Milagros Almonte Encarnación, copropietarios de la empresa Nutrimed.
• Julián Olivero Rosado, tesorero del Grupo Read Estrella.
• Juan Carlos Miura Victoria, abogado del Grupo Read Estrella.
• Luz del Carmen Medina García, del Centro Médico ECA Advanced Medical Center.
• Dra. Sabrina López Camacho, auditora médica.

Personal de la Contraloría y otras instituciones

Investigadores de la Contraloría General que participaron en auditorías y procesos antifraude:
Yariely Hernández, Andreinys Guerrero, Marielis Abad, Teodosa del Rosario, Massiel Cubilete, Julio Caraballo, Jiselle Paulino, Yasmin Peguero y Digmari Rodoli.

Otros testigos:

• Lisa María Cabrera Espinal, vendedora de Constructora Arpel.
• Rafael Polanco Sánchez, representante de Proyecto LC.
• Emmanuel Chinweoke Ajá, ciudadano nigeriano supuestamente estafado con USD 40,000.
• Afiliados afectados por registros falsos: Benjamin Franklin Díaz Calvan, Confesor Obispo Díaz Olivero, Felipe Cruz Javier, Ignacio Antonio Rodríguez Espinal y Lisbeth Alexandra Liranzo Matos.

Policías que participaron en los arrestos

2do Tte. Julio Alejandro Alayón Morel, coronel Julio Sterling Ramírez Lugo, cabo Leticia Roa Matos, sargento Roselin Encarnación Amador y el raso Idelsonfo Alcántara Alcántara.

Peritos del Inacif

Evelin José Gerez, Wanda María Ramírez Rodríguez, Esther María Perdomo y Valentina Suero de la Cruz.